易事特:第五届董事会第一次会议决议公告-名企动态

债券行为准则:300376债券缺少:易事特公告编号:2017-087

西方集团股份有限公司

第五届董事会概要的代表大会公告

公司和董事会的拿构件都使安全了我的真实灵。、精确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或顺利地小姐。

西方集团股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会概要的代表大会于2017年5月10日在东莞市松山湖科学技术产业区区产业北路6号公司代表大会室以现场代表大会的方法聚集。告发和代表大会包装已由特人民送。、电话学、构成或使用言语的告发整体董事。这次代表大会应由7位董事会列席。,7位实践董事,代表大会委员长以书面报酬了推荐。。代表大会由B主席He Simo医疗掌管聚集。,公司监事和高级管理人员列席了代表大会。。这次代表大会的聚集、按照涉及法度集合、行政规章、规则的、公司条例的正态化包装和规则。代表大会报酬经过了下列的后果:

一、下去推选第五届董事会主席的推荐

推选He Simo医疗为C第五届董事局主席,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

付诸表决树或花草结果:7票合同书,0票反,0弃权。

二、下去第五届董事会副主席推选的推荐

推选徐海波医疗为第五届董事会副主席,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

付诸表决树或花草结果:7票合同书,0票反,0弃权。

三、报酬经过了《下去推选公司第五届董事会各特意市政服务机构委员的推荐》公司第五届董事会下设审计市政服务机构、挑选市政服务机构、薪酬与核对市政服务机构、战术市政服务机构,各特意市政服务机构的构件如次:

推选孤独董事周润树医疗、孤独董事高翔林医疗、第五届董事会董事戴宝峰医疗,内容,周润树医疗担负审计市政服务机构的集合人。,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

推选孤独董事魏医疗、孤独董事高翔林医疗、委员长徐海波医疗为公司第五届董事会挑选市政服务机构委员,内容,魏龙医疗是迪尔董事会挑选市政服务机构的集合人。,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

推选孤独董事高翔林医疗、孤独董事周润树医疗、徐海波医疗是公司第五届董事会构件。,内容,高翔林医疗是薪酬和核对市政服务机构的集合人。,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

He Simo医疗推选、委员长徐海波医疗、Yu Wei医疗、孤独董事周润树医疗、魏医疗,一位孤独董事,是D第五董事会构件。,内容,He Simo医疗担负董事会战术市政服务机构的集合人。,任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。付诸表决树或花草结果:7票合同书,0票反,0弃权。

四、下去委员总经理的摇动是混乱的。

董事会报酬,合同书委员He Simo医疗为总经理(简历),任期三年,从本届代表大会的日期到眼前的董事会到期的。

孤独董事就这一摇动颁发孤独风景。。

发表评论