我来解释一下。虽然是金飞达重组奥特佳,实际上是金飞达借壳,借壳后并壳。金飞达今天_奥特佳(002239)股吧

公报日期:2015-06-26

证券代码:002239 证券缩写:金质的飞达 编号:2015-058

江苏金质的飞达服装使产生关系股份有限公司

第三届董事会第二十二次警卫官决心公报

公司和董事会的懂得构件都抵押品了我的真实情节。、精确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性提及或主修减少。

江苏金质的飞达服装使产生关系股份有限公司第三届董事会第二十二次警卫官,这是2015年6月24日在公司警卫官室举行的。。这次警卫官留心,它是在2015年6月13日经过书面的和描写发送懂得董事的。。警卫官激发、鉴于顾虑金科玉律和大大地的规则召集。警卫官应由7位董事列席。,普通的7名董事(内侧的3为孤独董事)。。董事们以死去开票的方法举行付诸表决。,经过以下决心:

1、顾虑储备物质公司董事的提议被认为如何经过。;

(1)储备物质张永明作为公司董事的提议。

7票准许,0票反,0弃权

(2)储备物质王强作为公司董事的提议。

7票准许,0票反,0弃权

(3)企图增设李香生为公司孤独董事。

李香生,孤独董事攻读学位者,将颁布在她没有人。,无论哪个单位和人称代名词对资历和不信奉国教都有不信奉国教。,可以向深圳股票买卖所作出反应。。孤独董事申请求职者李香生须经深圳股票买卖所等顾虑部门对其供职资历及孤独性复核无不信奉国教后,配偶大会可以针对认为如何。。

7票准许,0票反,0弃权

注:增设董事后,董事会中兼差公司高级管理管理人员然后由职工代表应用的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事李香生静被深圳ST公司记载在案。,将与张永明风度、王强的2位非孤独董事被针对给配偶,将采取积聚开票机构对提议举行付诸表决。,董事的吸引住自认为如何之日起见效。,直到董事会第三届任期满期。。

2、在附近增添本钱的提案的认为如何和经过;

事实请参阅巨浪通讯网和证券买卖所网、《奇纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》表演的《在附近对全资分店本色棉布奥尔特加新能源科技股份有限公司增加使产生关系的公报 》。

7票准许,0票反,0弃权

3、在附近公司要素教派募集资产应用的提议;

事实请参阅巨浪通讯网和证券买卖所网、《奇纳证券报》、《证券日报》、《上海证券日报》在附近募集资产应用形势的留心 》。7票准许,0票反,0弃权

4、在附近更动公司命名和修正公司大大地的提议;

董事会决议将公司命名由“江苏金质的飞达服装使产生关系股份有限公司”更动为“奥尔特加新能源科技使产生关系股份有限公司”,混OTCA。,具体地说,实业行政许可容许更动的命名。。

7票准许,0票反,0弃权

5、在附近吸引住公司高级管理管理人员的提议;

董事会企图使服役张永明为T。,按照张永明被提名,丁涛被使服役为公司副总统。,吴星宇是公司的首座财务官。,相干管理人员简历。

7票准许,0票反,0弃权

6、认为如何经过了《在附近准许登记公司刑柱分店上海纺冠电子事情股份有限公司的提议》;上海纺冠电器子商务股份有限公司使成为于2013年12月4日。,留下印象本钱2000万元。,这家公司自己人80%的使产生关系。。从上海吐王冠AGEL电子事情的现行本钱看、总资产和净资产为零。,到眼前为止还没有留下印象无论哪个事情。,按照公司事情的开展时势,董事会决议消灭上海吐王冠电器子商务股份有限公司A。

7票准许,0票反,0弃权

7、认为如何经过了《在附近准许公司全资分店奥尔特加授予(香港)股份有限公司向资产接管认为支付的1000一百万美元抵押品金并由本色棉布奥尔特加新能源科技股份有限公司向岸预约拍胸脯的提议》;本色棉布奥特新能源科技股份有限公司是一家全资分店。,奥特授予(香港)股份有限公司是本色棉布的全资分店。,助长COMP主修重组的顺利地工具,按照公司和TH签字的相干买卖文档,奥特授予(香港)股份有限公司必需支付的1000一百万美元的押金。支付的上述的存款,奥尔特加授予(香港)股份有限公司拟向【奇纳岸使产生关系股份有限公司】专款1000一百万美元。董事会决议准许本色棉布奥尔特加新能源科技股份有限公司就上述的专款为奥尔特加授予(香港)股份有限公司向奇纳岸使产生关系股份有限公司上海市用枝形叶脉刺绣花纹装饰……
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