洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011001

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

在附近聚集公司头等届特殊产权证券把持者大会的绕行的

公司和董事会有盟员都保障D的忠实。、正确和完整的,缺勤虚伪记载,给错误的劝告性颁布发表或伟大滴。

该坚决是在性特别感应届董事会四个一组之物次会表示保留或保存时用,本公司头等次特殊产权证券把持者大会将于。聚集产权证券把持者会会的相干事项:

一、会的基本使习惯于:

1、会会议花名册人:董事会

2、会工夫:星期二,2011年10月18日,午后14点:00

3、表达日期:2011年10月11日(星期二)

4、会地皮:地皮:洛阳芍药城大酒店(南昌路2号)会厅,贾

5、会状况:产权证券把持者大会采取现场开票表决的使格式化。

6、如今的目的

(1)亲近的2011年10月11日午后收盘时在奇纳论文表达结算有穷的妨碍公司深圳分科表达在册的公司有的产权证券把持者均有权列席产权证券把持者大会,并可以付托代理人列席会并写信开票表决。,产权证券把持者代理人未必是公司的产权证券把持者。。

(2)公司董事、监事与较年长者办理权杖

(3)公司运用的初级律师

(4)公司保举类似物

二、会小心的思索:

1、对公司留下印象资金变换的商讨、事情范围内的测算表

2、在附近改正《驴条》多少条目的测算表的小心的思索

3、小心的思索董事报考者的提议

3.1、提议其次董事会非孤独董事;

3.1.1、石元医疗永久性军事基地被选为其次委任状的非孤独董事。;

3.2、提议公司其次孤独董事会;

3.2.1、提议金文辉医疗永久性军事基地为公司其次届董事会孤独董事;

非孤独董事、孤独董事以积聚开票方式提议发生。,内侧的,孤独董事和非孤独董事投了尊敬票。。孤独董事报考者的资历和孤独性,产权证券把持者大会可作开票表决。。

是你这么说的嘛!测算表经特别感应届会审察表示保留或保存时用。,详见公司装设新闻揭露网站(www.cninfo.com.cn)及《论文时报》、《奇纳论文报》。

三、会表达方式

1、表达方式:以现场、用张贴或肖像画法表达。(以张贴或肖像画法留下印象),请用电话鸣谢。。)

2、表达工夫:2011年10月17日9:00-11:30,13:30-16:00

3、表达地皮:洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司论文部

通讯地址:沿河地段小道20号,高新区,河南,洛阳 邮递区号:471003

4、在表达和开票步骤中关涉建议请求的声称

自然人产权证券把持者不可控制的把持奈何身份证和贷方,列席会的代理人,客户不可控制的把持奈何身份证复本。、付托书、资金的的论文导致卡和代理人的奈何身份证是。

社团的产权证券把持者由会代表列席会。,附上营业执照复本(堵漏印信)。、法定类似物身份证和公司论文表达,由列席会的代理人,附上营业执照复本(堵漏印信)。、法定类似物身份证、社团付托书、社团的论文户口卡及代理人身份证均已表达。。

是你这么说的嘛!物质的除表明外,均为最初的。,物质的达不到声称的工夫预先准备好的阻止不可控制的充足的发挥潜在的能力。

四、对立的事物事项

1、为了会要求多时工夫。,列席会;膳宿、自付运输。

2、尝信息:

地址:沿河地段小道20号,高新区,河南,洛阳

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司论文部

邮 编:471003

与接触:王 鑫、谢晓月

电 话:0379-65110505

传 真:0379-64587703

附件:举行表达表格

付托书

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的董事会

二○一岁菊月三十日

附件一:

举行表达表格

姓名/规则

尝电话

识别号码/号码牌号码

电子张贴

产权证券把持者导致

地址

持股音量

邮递区号

附件二:

付托书

兹不受约束保证 医疗永久性军事基地(喜欢指使他人的年轻妇女)代表 单位(个别的)列席洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司2011年头等次暂时产权证券把持者大会,代表行使行使开票提议。

付托单位:

资金的: 客户编号:

次要产权证券把持者账目编号: 把持趣味的数量:

被指定人: 被指定人识别号:

付托日期:

序号

议 案 名 称

授 权 意 见

备 注

称赞

支持

弃 权

1

在附近公司留下印象资金变换的使习惯于、事情范围法案

2

公司条例的改正案

3

在附近校正公司四个一组之物届董事会的建议

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011002

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

四个一组之物届董事会特别感应次会的公报

公司和董事会有盟员都保障D的忠实。、正确和完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或伟大滴。

一、董事会会

1、会绕行的的工夫和方式:这是2011年9月18日的特殊上菜用具。。

2、会聚集工夫、地皮和方式:2011年9月28日在公司界分分店上海北玻公司办公楼2楼会室以现场开票表决方式聚集。

3、列席会的有9位董事。,竟然分担了7名。(孤独董事张百恒、牛苗青分袂付托孤独董事董家臣交换行使开票提议)

4、会掌管人:董事长高雪明。

5、人分担:公司监事、公司高管权杖、保举类似物

6、这次会的聚集适合《公司条例》及《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司条例》的相干规则。

二、董事会会的小心的思索

有董事小心的思索,以下测算表以无记名开票方式表示保留或保存时用:

(一)小心的思索表示保留或保存时用了《在附近公司留下印象资金变换的使习惯于和事情范围内的测算表

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

考虑到该公司已成发行头等敞开的出售的,并已在深圳论文买卖所上市。,董事会称赞公司将留下印象资金由人民币20000万元变换为人民币26700万元。

理由公司的产额经纪要求,公司因此的经纪范围是如今经纪的。:“捏造、开展塑性的容易╱难以)驾驶永久性军事基地和技术;塑性的及其容易╱难以)驾驶、销。本事业产额的机电动产,成套永久性军事基地及相关性技术的通道事情(正式的棉纸划一同盟条约经纪的通道商品及核定公司经纪的进口商品除外);公有事业产额、以为所需的机械永久性军事基地,永久性军事基地工具,原辅物质的进通道;事业自营饲料容易╱难以)驾驶行业事情。事情范围反倒:“以为与开采、设计、钢化塑性的的创造与销、低辐射镀膜技术、因为光伏技术的永久性军事基地和动产;元素硒的符号及塑性的深容易╱难以)驾驶动产;及其相关性进通道事情。更改营业执照。

这项法案要求关涉给公司作为头等个特殊的G。。

(二)改正《公司条例》命运注定条目的测算表

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

考虑到公司头等敞开的发行人民币权利股(s,产权证券于8月30日在深圳论文买卖所中小事业板上市,,董事会对公司上市后赠给的《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司条例》中关涉上市继的命运注定条目矫正。工商业变更立案。(给于细部装饰见附件1)

这项法案要求关涉给公司作为头等个特殊的G。。

(三)小心的思索表示保留或保存时用了《在附近运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产的建议》

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

经复核,董事会以为公司这次运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产行动适合奇纳证监会、相干规则,深圳论文买卖所和公司的茶藨子属植物,清偿过的公司开展的要求和有趣味的使产生相干。称赞运用募集资产131,453,184.61元置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产。

公司孤独董事作了孤独评论。:使用公司募集资产置换募集资产的授予P,453,184.61元,材料及顺序适合《深圳论文买卖所中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》等相关性法规、阐明书性建议请求和法定的公司的统治和相干规则,与招股阐明书揭露的划一,它与资金筹集的测算表缺勤冲。,不使发生募集资产授予以草案约束的正规军举行,树丛集资、授予、攻破,清偿过的有的产权证券把持者使产生相干的理由性。称赞运用公司募集资产募集资产授予接替,453,184.61元。

中磊会计师事务有穷的妨碍公司发行了中磊专审字[2011]第0489号《在附近洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司以募集资产置换预先准备好的已入伙募集资产以草案约束的自筹资产的专项复核演说》。

中西部及东部各州的县议会表示保留或保存时用小心的思索称赞运用公司募集资产募集资产授予接替,453,184.61元。

保举机构头等创业论文对本建议颁布发表《保举机构头等创业论文有穷的妨碍公司在附近洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司以募集资产置换已预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束自筹资产的专项查核异议》

在附近为了法案,详细材料详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及《奇纳论文报》、《论文时报》。

(四)小心的思索并签名在附近三方重行签名的测算表。

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

称赞该公司与奇纳交通库存趣味有穷的公司洛阳高科技公司、奇纳建设库存趣味有穷的公司洛阳子公司高新技术开采区别麸、中信广场库存洛阳分科、奇纳奇纳奇纳招商库存洛阳分科贩卖部、奇纳工商业库存趣味有穷的公司洛阳子公司五家库存签名。

在附近为了法案,详细材料详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《为增多三方接管草案签名公报》及《奇纳论文报》、《论文时报》。

(五)小心的思索表示保留或保存时用了《在附近董事报考者的提案》

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

在董事会四个一组之物名盟员的角度,李亚蕾医疗永久性军事基地、牛苗青医疗永久性军事基地分袂辞去董事、孤独董事的位,理由公司条例、《论文法》、深圳论文买卖所产权证券上市统治、深圳论文买卖所中小事业板股票上市的公司阐明书运作、阐明书性建议请求和公司条例的相干规则,相干,理由公司产权证券把持者高雪明举起,它由董事会举起委任状复核。,以下2个报考者建议给四个一组之物届董事会:

1、石元医疗永久性军事基地被选为四个一组之物届董事会的非孤独报考者。。(简历详见本公报附件二)

2、推举金文辉医疗永久性军事基地为公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者。(简历详见本公报附件二)

积聚开票体系将采取非孤独的提议,对孤独董事报考者资历要求反省。

董事会中多元性公司较年长者办理权杖而且由职工代表承当的董事人数一共未超越公司董事总计的二分经过。

公司孤独董事作了孤独评论。,思索公司四个一组之物个董事会的举起步骤、资历适合公司条例。、把持规则,如协会把持,称赞董事会的举起。详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

这项法案要求关涉给公司作为头等个特殊的G。。

(六)小心的思索表示保留或保存时用了《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司衣服的胸襟把持统治可以通行的使习惯于自查表的建议》

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

保举人的头等家风险论文对该法案颁布发表了审计异议。:称赞《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司衣服的胸襟把持统治可以通行的使习惯于自查表的建议》。

《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司衣服的胸襟把持统治可以通行的使习惯于自查表》详见巨潮会诊网(www.cninfo.com.cn)。

(七)小心的思索表示保留或保存时用了《“增强中小事业板股票上市的公司内控统治可以通行的”专项发挥的整改测算表的建议》

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司“增强中小事业板股票上市的公司内控统治可以通行的”专项发挥的整改测算表》详细材料详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(八)在聚集的头等次暂时产权证券把持者会的建议

开票表决末后:称赞:9票;支持:0票;弃权:0票。

《在附近聚集2011年头等次暂时产权证券把持者大会的绕行的》详细材料见巨潮网,网站www.cninfo.com.cn和奇纳论文报、《论文时报》。

特别地公报。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的董事会

二○一岁菊月三十日

附件一:

对把持的改正

序号

原宪法材料

经矫正的把持的材料

其次条

本公司是理由COM营造的趣味有穷的公司。。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司系秉承《公司条例》和对立的事物相干法规建立的趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)。公司已获河南省人民政府8 [ 2000 ]制裁。,从因此的洛阳北方的塑性的科技有穷的公司片面翻转。

第三条

公司已获河南省人民政府8 [ 2000 ]制裁。,从因此的洛阳北方的塑性的科技有穷的公司片面翻转;公司在工业界和通讯事务办理局留下印象,开腰槽留下印象号为410300110053579《事业社团营业执照》。

公司已表示保留或保存时用奇纳论文人的监视办理委任状制裁,,头等敞开的发行人民币权利股(A股)6700万股,它于2011年8月30日在深圳论文买卖所上市。。该公司在洛阳工商业办理局留下印象。,开腰槽留下印象号为410300110053579《事业社团营业执照》。

特别感应条

公司留下印象资金为人民币200元。,000,000 元

公司留下印象资金为人民币267元。,000,000 元

第十三条

经公司表达机关称赞,咱们的经纪范围是。:捏造、开展塑性的深容易╱难以)驾驶永久性军事基地与技术;塑性的及其容易╱难以)驾驶、销。本事业产额的机电动产,成套永久性军事基地及相关性技术的通道事情(正式的划一同盟条约经纪的通道商品及核定公司经纪的进口商品除外);公有事业产额、以为所需的机械永久性军事基地,永久性军事基地工具,原辅物质的进通道;事业自营饲料容易╱难以)驾驶行业事情。

经公司表达机关称赞,咱们的经纪范围是。:“以为与开采、设计、钢化塑性的的创造与销、低辐射镀膜技术、因为光伏技术的永久性军事基地和动产;元素硒的符号及塑性的深容易╱难以)驾驶动产。及其相关性进通道事情。”

第十八条

公司向每个发起人或产权证券把持者收回的趣味数量,000,000股。公司有产权证券把持者的数额和求出比值:产权证券把持者名单(2007年12月7日)。

公司向每个发起人或产权证券把持者收回的趣味数量,000,000股,该公司的库存创作是:权利股的267,000,000股,占总趣味的100%。

第第十九的条

公司的总趣味是200。,000,000股,该公司的库存创作是:权利股的200,000,000股,占总趣味的100%。

上市后,公司的产权证券被中断。,公司产权证券进入机构产权证券让零碎持续买卖。

第七第十九条

产权证券把持者大会对相干买卖事项作出的坚决不可控制的经列席产权证券把持者大会的非相干相干产权证券把持者所持开票提议的二分经过从一边至另一边表示保留或保存时用,方为奈何。不过,相关性买卖以草案约束关涉七十SE规则的以草案约束。,产权证券把持者大会坚决不可控制的经列席产权证券把持者大会的非相干相干产权证券把持者所持开票提议的三分之二从一边至另一边表示保留或保存时用,方为奈何。

对相干买卖的思索,在附近产权证券把持者的妙计和开票表决顺序:(1)产权证券把持者大会小心的思索的以草案约束与A相干,产权证券把持者应在公猪的前一天聚集产权证券把持者大会。;(二)产权证券把持者大会小心的思索相干买卖事项时,会主席颁布发表该协会的产权证券把持者。,并解说和阐明相干共享的相关性相干;(三)会掌管人颁布发表控制相关性的S,非相干产权证券把持者该当思索相干买卖事项。、开票表决;(四)与坚决模型相干的事项,不可控制的经列席产权证券把持者大会的非相干相干产权证券把持者所持开票提议的二分经过从一边至另一边表示保留或保存时用,方为奈何。不过,相关性买卖以草案约束关涉七十SE规则的以草案约束。,产权证券把持者大会坚决不可控制的经列席产权证券把持者大会的非相干相干产权证券把持者所持开票提议的三分之二从一边至另一边表示保留或保存时用,方为奈何;(五)相关性产权证券把持者未揭露或妙计相干产权证券把持者。,与这件事情相干的坚决奈何。,再次开票

头等百零六条

董事会由九位董事结合。,任一主席,两副主席。

董事会由九位董事结合。,内侧的,三名为孤独董事。。

头等百一十条

董事会任一主席,发觉副董事长一人。。董事长、副董事长由董事会提议发生。。

董事会任一主席,要发觉一两个副主席。。董事长、副董事长由董事会提议发生。。

头等百一十5美元钞票人组成的橄榄球队条

代表1/10个或更多开票提议的产权证券把持者、1/3从一边至另一边的董事或中西部及东部各州的县议会,董事会暂时会可以建议。。主席应在收到试图后10天内建议。,花名册和掌管董事会会。

代表1/10个或更多开票提议的产权证券把持者、1/3从一边至另一边的董事或中西部及东部各州的县议会,董事会暂时会可以建议。。主席应在收到试图后10天内建议。,花名册和掌管董事会会。

头等百九十六条

公司聚集董事会会。,以专人送出、邮寄、肖像画法、方式。

公司聚集董事会会。,以专人送出、邮寄、肖像画法、电子张贴方式。

头等百九十七条

公司将聚集中西部及东部各州的县议会会绕行的。,以专人送出、邮寄、肖像画法、方式。

公司将聚集中西部及东部各州的县议会会绕行的。,以专人送出、邮寄、肖像画法、电子张贴方式。

头等百九十八条

公司的绕行的是由专人寄出的。,在收件人的上菜用具发票上署名或盖印,收件人的保养日期为保养日期。;公司的绕行的是用张贴发送的。,自送至邮局之日起第5美元钞票节日为T。;公司的绕行的是由绕行的收回的。,头等次公报登载日为保养日期。

公司的绕行的是由专人寄出的。,在收件人的上菜用具发票上署名或盖印,收件人的保养日期为保养日期。;公司的绕行的是用张贴发送的。,自送至邮局之日起第5美元钞票节日为T。;公司的绕行的是用电子张贴发送的。,自签发之日起为上菜用具日期;公司的绕行的是由绕行的收回的。,头等次公报登载日为保养日期。

附件二

四个一组之物届董事会报考者简历:

1、石医疗永久性军事基地元,男,1963年7月10日天赋的的,本科学历,奇纳籍,无在海外稳定的庇护权。从1989到2006承当南玻伟光公司永久性军事基地机师、行政经理副的,南玻分类上海子公司行政经理,南玻塑性的工程部副行政经理,浙江塑性的趣味有穷的公司副行政经理,浙江工程塑性的有穷的公司行政经理。,2006年到现在为止任公司全资分店“上海北玻镀膜技术工业界有穷的公司”董事、行政经理。石医疗永久性军事基地元延续的把持我公司趣味1183062股,石医疗永久性军事基地元未受过奇纳证监会及对立的事物机关的处分和论文买卖所惩戒,缺勤公司条例、公司董事不被容许承当的重大聚会。

2、金文辉医疗永久性军事基地,男,1970年3月12日天赋的的,南洋理工大学工商业办理硕士、天津财经大学银行业务专业,经济学博士。,奇纳国籍,无在海外稳定的庇护权。1994年至2010年历任北京的旧称石油化工学院教员,奇纳留下印象会计师合伙人彭,界分趣味有穷的公司头部荣胜、副总统、荣胜国家趣味有穷的公司董事,自2010起,北京的旧称嘉禾羽毛授予有穷的公司董事长。金文辉医疗永久性军事基地与股票上市的公司或其界分产权证券把持者、现实把持人及对立的事物董事、监事、较年长者办理权杖缺勤协会。,不把持本公司趣味,金文辉医疗永久性军事基地未受过奇纳证监会及对立的事物机关的处分和论文买卖所惩戒,缺勤公司条例、公司不克不及承当孤独董事的使习惯于。

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011003

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会特别感应次会的公报

公司和有的中西部及东部各州的县议会确保日期、正确和完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或伟大滴。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)于2011年9月18日以专人保养方式收回聚集四个一组之物届中西部及东部各州的县议会特别感应次会的绕行的,会于2011年9月28日在公司界分分店上海北玻公司办公楼2楼会室以现场开票表决方式聚集,会该当分担3位监事的开票表决。,实际上,有3名监事分担了开票。,适合公司条例和公司条例的相干规则。会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。,会小心的思索并表示保留或保存时用了跟随测算表:

一、小心的思索表示保留或保存时用了《在附近运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产的建议》

开票表决末后:称赞:3票;支持:0票;弃权:0票。

中磊会计师事务有穷的妨碍公司对公司自筹资产入伙募集资产授予以草案约束的使习惯于举行了专项复核,发行中磊专审字[2011]第0489号《在附近洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司以募集资产置换预先准备好的已入伙募集资产以草案约束的自筹资产的专项复核演说》。能胜任2011, 08,31,该公司用自有资产提早筹集资产。现实授予,453,184.61元。

中西部及东部各州的县议会以为:使用公司募集资产置换募集资产的授予P,453,184.61元,材料及顺序适合《深圳论文买卖所中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》等相关性法规、阐明书性建议请求和法定的公司的统治和相干规则,清偿过的公司开展的要求和有趣味的使产生相干。称赞运用公司募集资产募集资产授予接替,453,184.61元。

保举机构头等创业论文和公司孤独董事对此建议分袂发行了《头等创业论文有穷的妨碍公司在附近洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司以募集资产置换已预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束自筹资产的专项查核异议》和《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司孤独董事在附近置换募集资产授予以草案约束前期入伙资产的孤独异议》。

《在附近运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产的建议》详细材料详见公司装设的新闻揭露媒介物《奇纳论文报》、《论文时报》和巨潮会诊网(www.cninfo。com。cn)。

二、小心的思索和表示保留或保存时用在附近签名三方R的测算表

开票表决末后:称赞:3票;支持:0票;弃权:0票。

阐明书公司筹资办理,看守中小授予者权利,理由相干法规而且深圳论文买卖所《中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》的规则,表示保留或保存时用以为和议论,公司决议与奇纳交通库存趣味有穷的公司洛阳子公司准假。、奇纳建设库存趣味有穷的公司洛阳子公司高新技术开采区别麸、中信广场库存洛阳分科、奇纳奇纳奇纳招商库存洛阳分科贩卖部、奇纳工商业库存趣味有穷的公司洛阳子公司五家库存签名。

《在附近订约募集资产三方接管草案的建议》详细材料详见公司装设的新闻揭露媒介物《奇纳论文报》、《论文时报》和巨潮会诊网(www.cninfo。com。cn)。

三、小心的思索表示保留或保存时用了《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司衣服的胸襟把持统治可以通行的使习惯于自查表》

开票表决末后:称赞:3票;支持:0票;弃权:0票。

《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司衣服的胸襟把持统治可以通行的使习惯于自查表》详见巨潮会诊网(www.cninfo.com.cn)。

四、小心的思索表示保留或保存时用了《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司“增强中小事业板股票上市的公司内控统治可以通行的”专项发挥的整改测算表》

开票表决末后:称赞:3票;支持:0票;弃权:0票。

《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司“增强中小事业板股票上市的公司内控统治可以通行的”专项发挥的整改测算表》详细材料详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特别地公报。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司中西部及东部各州的县议会

二○一岁菊月三十日

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011004

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

在附近置换授予以草案约束的资产公报

本公司及董事会有的盟员保障公报材料的真实、正确和完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或伟大滴。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)于2011年9月28日聚集四个一组之物届董事会特别感应次会,小心的思索表示保留或保存时用了《在附近运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产的建议》。

一、筹资基本使习惯于

经奇纳论文人的监视办理委任状证监批准[2011]1298号文称赞,洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)向社会敞开的发行人民币权利股(A股)6,700万股,发行价为每股13.50元人民币。,募集资产总计为人民币90元。元。,450万元,起飞发行费8元,305万2700元以后的,募集资产净数为人民币82元。元。,144万7300元。从一边至另一边募集资产早已立信会计师事务有穷的公司于2011年8月26日发行的“信联合报字〔2011〕90024号”《验资演说》鸣谢。

二、招股阐明书接受募集资产授予以草案约束

理由《洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司头等敞开的发行产权证券(A股)招股阐明书》,关于敞开的发行产权证券的测算表,筹集资产,授予:

单位:万元

序号

以草案约束总授予

拟筹集的资产数额

以草案约束审计记载

sm-ng-x能源节约塑性的钢化钢永久性军事基地技术改造的公关

28,478.34

28,478.34

河南省市吉城200700263号

NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜塑性的机组工业化以草案约束

31,230.24

31,230.24

河南省市吉城200700264号

合 计

59,708.58

59,708.58

三、自筹资产、授予前、募集资产、授予以草案约束

公司募集资产以草案约束已获正式的相干机关制裁。。能胜任2011年8月31日,公司自筹资产提早募集资产,现实入伙资产。,453,184.61元,给于细部装饰列举如下:

单位:元

以草案约束规则

募集资产

授予提议

自筹资产现实授予

(拟议交换的归纳)

占募集资产

授予提议的求出比值

sm-ng-x能源节约塑性的钢化钢永久性军事基地技术改造的公关

284,783,400

44,045,261.54

15.46%

NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜塑性的机组工业化以草案约束

312,302,400

87,407,923.07

27.98%

合 计

597,085,800

131,453,184.61

22.01%

拟用募集资产募集资产授予以草案约束接管,453,184.61元。

该公司增多了募集资产的工夫。,适合正火作业基础的规则。该公司的筹款做法与T测算表缺勤冲。,不使发生授予以草案约束募集资产的正规军落实,缺勤树丛翻转募集资产授予。、伤害产权证券把持者使产生相干。

四、董事会坚决

公司四个一组之物届董事会特别感应次会小心的思索表示保留或保存时用了《在附近运用募集资产置换预先准备好的入伙募集资产授予以草案约束的自筹资产的建议》。

五、公司孤独董事的异议

使用公司募集资产置换募集资产的授予P,453,184.61元,材料及顺序适合《深圳论文买卖所中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》等相关性法规、阐明书性建议请求和法定的公司的统治和相干规则,与招股阐明书揭露的划一,它与资金筹集的测算表缺勤冲。,不使发生募集资产授予以草案约束的正规军举行,树丛集资、授予、攻破,清偿过的有的产权证券把持者使产生相干的理由性。称赞运用公司募集资产募集资产授予接替,453,184.61元。

六、中西部及东部各州的县议会异议

以草案约束前期授予适合要求行动,其材料和顺序适合本法的相干规则。、规章和对立的事物阐明书性建议请求,称赞运用募集资产代表募集资产;,453,184.61元。

七、保举机构的提议

北化趣味这次以募集资产置换预先准备好的入伙募投以草案约束自筹资产13,145.32万元的事项实行了理由的法度顺序,适合《基准操作说明书》的相干规则。北化趣味这次募集资产置换有助于增多募集资产运用实力,募集资产的运用不与获得的测算表冲,弱使发生募投以草案约束的正规军落实资产。,也缺勤树丛翻转募集资产授予。和伤害产权证券把持者使产生相干之围住。保举机构称赞北化趣味这次募集资产置换事项。

特别地公报。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的董事会

二○一岁菊月三十日

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011005

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

为增多三方接管草案签名公报

本公司及董事会有的盟员保障公报材料的真实、正确和完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或伟大滴。

经奇纳论文人的监视办理委任状证监批准[2011]1298号文称赞,洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)向社会敞开的发行人民币权利股(A股)6,700万股,发行价为每股13.50元人民币。,募集资产总计为人民币90元。元。,450万元,起飞发行费8元,305万2700元以后的,募集资产净数为人民币82元。元。,144万7300元,未报应的费是人民币6元。,935,0元,公司募集资产总计为人民币828元。,382,300元。

阐明书公司筹资办理,看守中小授予者权利,理由相干法规而且深圳论文买卖所《中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》的规则,公司发觉了相关性募集资产专项导致并与头等创业论文有穷的妨碍公司(以下缩写“头等创业论文”)、奇纳交通库存趣味有穷的公司洛阳高新技术开采区分成小分支、奇纳建设库存趣味有穷的公司洛阳高新技术开采区分成小分支、中信广场库存洛阳分科、奇纳工商业库存趣味有穷的公司洛阳子公司、奇纳奇纳奇纳奇纳招商库存洛阳分科贩卖部协同签名了3,详细事项列举如下:

一、募集资产特导致

1、公司筹集资产开户,库存选择:奇纳交通库存趣味有穷的公司洛阳高新技术开采区分成小分支;专户账号:413069100018010048150;该专户仅用于甲方NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜塑性的机组工业化以草案约束募集资产的希腊字母第12字和运用,不合格的对立的事物目的;该账目的希腊字母第12字量为82。,320,872.24元,存款证词230的托收资产,000,0元。

2、公司筹集资产开户,库存选择:奇纳建设库存趣味有穷的公司洛阳高新技术开采区分成小分支;专户账号:41001570111059888666;该专户仅用于甲方sm-ng-x能源节约塑性的钢化钢永久性军事基地技术改造的公关募集资产的希腊字母第12字和运用,不合格的对立的事物目的。该账目的希腊字母第12字量为64。,798,677.78元,存款证词220的托收资产,000,0元。

3、公司筹集资产开户,库存选择:中信广场库存洛阳分科;专户账号:7394110182100021801;该账目仅用于贮存和运用所筹集的额定资产B。,账目的资金贮存和运用应以规则为根底。,经相干机关制裁后,用于装设目的。,不合格的对立的事物目的;该账目的希腊字母第12字量为18。,055.55元,存款证词100的托收资产,000,0元。

4、公司筹集资产开户,库存选择:奇纳工商业库存趣味有穷的公司洛阳子公司;专户账号:1705021529200039988;该账目仅用于贮存和运用所筹集的额定资产B。,账目的资金贮存和运用应以规则为根底。,经相干机关制裁后,用于装设目的。,不合格的对立的事物目的。账目希腊字母第12字的归纳:751.92元,存款证词62的托收资产,180,0元。

5、公司筹集资产开户,库存选择:奇纳奇纳奇纳招商库存洛阳分科贩卖部;专户账号:371902532910988;该账目仅用于贮存和运用所筹集的额定资产B。,账目的资金贮存和运用应以规则为根底。,经相干机关制裁后,用于装设目的。,不合格的对立的事物目的;账目希腊字母第12字的归纳:751.91元,存款证词62的托收资产,180,0元。

二、草案的相关性条目

1、本公司与是你这么说的嘛!库存该当当观察员Peop控告、偿还结算方法、人民币库存结算导致法等法度、法规、规章。

2、头等,开创论文作为公司的发起人。,该当比照相干规则装设保举类似物或对立的事物任务权杖对甲方募集资产运用使习惯于举行监视。头等创业论文该当比照《深圳论文买卖所中小事业板股票上市的公司阐明书运作直截了当地》而且公司发展的募集资产办理体系实行其督导债务,有权举行现场考察、在写信、质询等方向行使监视权。。本公司与是你这么说的嘛!库存该当与以为勾结。率先,对论文公司的启动现场考察每使驻扎。

3、公司保证头等创业论文装设保举代表、陈可以总是向库存查询。、副本公司账目新闻;是你这么说的嘛!库存应神速、正确、为十足导致供奉理由的新闻。。

当保举类似物查询库存与库存导致;头等创业论文装设的对立的事物任务权杖向是你这么说的嘛!库存查询公司专户相干使习惯于时应发行个人的合法身份证明和单位提及。

4、库存每月向公司收回申诉(每10天一次)。,CC头等风险论文。库存应确保该申诉失实。、正确、完整的。

5、公司一次或12个月里边累计从专户中拉的归纳超越1000万元(秉承孰低基础在1000万元或募集资产净数的5%暗中决定)的,是你这么说的嘛!库存应神速以肖像画法方式绕行的头等创业论文,同时供奉一份导致清单。。

6、率先,论文有权合同的续订装设的保举代表。率先,对风险论文的保举类似物合同的续订,相干书面文据该当充足的告发库存,同时向公司声称、库在保举类似物尝后的写信变换绕行的。合同的续订保举类似物不使发生奈何期。。

7、是你这么说的嘛!库存延续三垒安打未即时向头等创业论文发行对船只位置的推算或向头等创业论文绕行的专户大额拉使习惯于,而头等家风险论文考察导致的在一点儿也没有在。,本公司有权单方向中断草案并写信。。

8、本草案自三方签名之日起见效。,至专户资产整个给予最后阶段且头等创业论文督导期完毕(2013年12月31日)后失灵。

特别地公报。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的董事会

二○一岁菊月三十日

论文加密:002613 论文缩写:北化趣味 公报编号:2011007

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司

在附近董事、孤独董事退职公报

公司及其董事、监事、较年长者办理层确保公报失实。、正确和完整的,公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或伟大滴承当妨碍。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的公司(以下缩写“公司”)于2011年9月28日分袂收到公司董事李亚雷医疗永久性军事基地辞去董事重大聚会的退职演说、孤独董事牛苗青的退职演说。李亚雷医疗永久性军事基地与牛苗青医疗永久性军事基地因个别的争辩请求辞去公司董事、孤独董事的位。牛苗青医疗永久性军事基地退职后不再承当公司其它重大聚会,李亚雷医疗永久性军事基地辞去董事重大聚会后持续承当公司界分分店上海北玻塑性的技术工业界有穷的公司董事重大聚会。是你这么说的嘛!退职应由新董事建议。、在孤独董事见效前。本公司是李亚蕾医疗永久性军事基地、牛苗青医疗永久性军事基地供职时代用功的宣告无罪的任务有义务的。

董事会以为李亚蕾医疗永久性军事基地、牛苗青医疗永久性军事基地分袂辞去董事、孤独董事的位,弱使发生公司的正规军任务。,董事会将尽快装设新董事、孤独董事。

特别地公报。

洛阳北方的塑性的科技趣味有穷的董事会

2011年9月28日

发表评论